外汇天眼
马来西亚金融监管机构警示,社交平台上三类常见投资骗局正在蔓延。 该机构表明,这些骗局涉及加密货币、伪装成网络工作的投资,以及借助交友软件进行的诈骗活动。根据监管机构2023年的年度报告,他们将持续关注并记录网络欺诈的新动向和手法,以便及时采取适当措施应对投资诈骗。 与加密货币相关的诈骗计划通常在社交网络(尤其是Facebook)上推广,往往承诺短期内能获得高额回报。 报告指出,潜在受害者会被引导在官方认可的数字资产交易所(DAX)开户并购买加密货币。 "随后,加密货币被转入骗子控制的电子钱包。受害者永远无法获得承诺的收益,如果想取消账户收回投资,还会被要求用加密货币支付额外费用。" 报告强调,骗子要求受害者通过官方注册的DAX交易,目的是制造投资计划合法的假象。 监管机构指出,冒充网络工作机会的投资诈骗通常通过WhatsApp和Telegram等即时通讯平台寻找目标。 声明称,受害者起初会获得代币来完成简单任务,如在社交媒体上评论和点赞。 取得信任后,骗子会诱导受害者投资虚构的加密货币或声称高回报的股票计划。 受害者被要求将资金转入中间人账户,该账户最终会消失无踪。 关于利用交友软件的投资诈骗,监管机构表示,骗子通常通过社交媒体或交友网站与受害者建立联系。 "在诱导受害者建立感情纽带后,骗子会劝说其投资不存在的加密货币或股票计划,并承诺高额回报。" 声明指出,受害者被要求将钱存入中间人账户。随着时间推移,受害者会意识到这段关系是虚假的,投资资金已被滥用。 此前,一些受害者承认,他们之所以对投资计划感兴趣,是因为投资公司承诺高回报,并冒用名人、皇室成员、前政府官员和宗教人士的名义作为他们的客户,尽管这些人与公司毫无关联。 据早前媒体报道,超过200家公司提供所谓符合伊斯兰教法的投资计划涉嫌诈骗,造成投资者损失高达10亿令吉,目前仍在接受监管机构调查。 根据马来西亚皇家警察商业犯罪调查部门去年的记录,平均每天调查15起虚假投资诈骗案件。 报道称,武吉阿曼商业犯罪调查部主任拿督斯里南里莫哈末表示,他的部门接到4435份关于虚假投资案件的调查文件,涉及损失金额高达3亿6453万7421令吉。 "在4435起虚假投资诈骗案例中,4051起涉及网络投资,384起涉及面对面投资。" "根据一些虚假投资诈骗案例,受害者通常在投资后3到6小时内,就会看到投资利润高达51倍。" 警方表示,2023年共有32462名受害者因投资诈骗计划蒙受超过13亿令吉的损失,相比2022年的23608名受害者和7.71亿令吉损失有所增加。
1 year ago | [YT] | 0
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马来西亚金融监管机构警示,社交平台上三类常见投资骗局正在蔓延。
该机构表明,这些骗局涉及加密货币、伪装成网络工作的投资,以及借助交友软件进行的诈骗活动。根据监管机构2023年的年度报告,他们将持续关注并记录网络欺诈的新动向和手法,以便及时采取适当措施应对投资诈骗。
与加密货币相关的诈骗计划通常在社交网络(尤其是Facebook)上推广,往往承诺短期内能获得高额回报。
报告指出,潜在受害者会被引导在官方认可的数字资产交易所(DAX)开户并购买加密货币。
"随后,加密货币被转入骗子控制的电子钱包。受害者永远无法获得承诺的收益,如果想取消账户收回投资,还会被要求用加密货币支付额外费用。"
报告强调,骗子要求受害者通过官方注册的DAX交易,目的是制造投资计划合法的假象。
监管机构指出,冒充网络工作机会的投资诈骗通常通过WhatsApp和Telegram等即时通讯平台寻找目标。
声明称,受害者起初会获得代币来完成简单任务,如在社交媒体上评论和点赞。
取得信任后,骗子会诱导受害者投资虚构的加密货币或声称高回报的股票计划。
受害者被要求将资金转入中间人账户,该账户最终会消失无踪。
关于利用交友软件的投资诈骗,监管机构表示,骗子通常通过社交媒体或交友网站与受害者建立联系。
"在诱导受害者建立感情纽带后,骗子会劝说其投资不存在的加密货币或股票计划,并承诺高额回报。"
声明指出,受害者被要求将钱存入中间人账户。随着时间推移,受害者会意识到这段关系是虚假的,投资资金已被滥用。
此前,一些受害者承认,他们之所以对投资计划感兴趣,是因为投资公司承诺高回报,并冒用名人、皇室成员、前政府官员和宗教人士的名义作为他们的客户,尽管这些人与公司毫无关联。
据早前媒体报道,超过200家公司提供所谓符合伊斯兰教法的投资计划涉嫌诈骗,造成投资者损失高达10亿令吉,目前仍在接受监管机构调查。
根据马来西亚皇家警察商业犯罪调查部门去年的记录,平均每天调查15起虚假投资诈骗案件。
报道称,武吉阿曼商业犯罪调查部主任拿督斯里南里莫哈末表示,他的部门接到4435份关于虚假投资案件的调查文件,涉及损失金额高达3亿6453万7421令吉。
"在4435起虚假投资诈骗案例中,4051起涉及网络投资,384起涉及面对面投资。"
"根据一些虚假投资诈骗案例,受害者通常在投资后3到6小时内,就会看到投资利润高达51倍。"
警方表示,2023年共有32462名受害者因投资诈骗计划蒙受超过13亿令吉的损失,相比2022年的23608名受害者和7.71亿令吉损失有所增加。
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