Запити про походження коштів — уже норма. Особливо, коли йдеться про виведення грошей за кордон або відкриття рахунку в іноземному банку.
👉 Навіть легальні доходи можуть викликати запитання.
Щоб не потрапити в замкнене коло «пояснень → перевірок → блокувань», краще заздалегідь знати: які документи приймає банк для підтвердження джерел походження коштів?
Ми зібрали відповіді в каруселі.
📩 Гроші є, а чіткого плану — ще ні? Ваша ситуація складніша? Напишіть нам. Допоможемо визначити, які документи потрібні у вашому випадку.
Маємо партнерів у різних юрисдикціях, які знають, що спрацює в банку Німеччини, США, Польщі чи Еміратів, та мінімізують ваше залучення в процес спілкування з банком за кордоном.
⚙️ Працюємо з українцями в Україні та за кордоном.
Юридична Компанія «Правова Допомога»
💸 Гроші є. А що сказати банку?
Запити про походження коштів — уже норма. Особливо, коли йдеться про виведення грошей за кордон або відкриття рахунку в іноземному банку.
👉 Навіть легальні доходи можуть викликати запитання.
Щоб не потрапити в замкнене коло «пояснень → перевірок → блокувань», краще заздалегідь знати: які документи приймає банк для підтвердження джерел походження коштів?
Ми зібрали відповіді в каруселі.
📩 Гроші є, а чіткого плану — ще ні? Ваша ситуація складніша? Напишіть нам. Допоможемо визначити, які документи потрібні у вашому випадку.
Маємо партнерів у різних юрисдикціях, які знають, що спрацює в банку Німеччини, США, Польщі чи Еміратів, та мінімізують ваше залучення в процес спілкування з банком за кордоном.
⚙️ Працюємо з українцями в Україні та за кордоном.
#правовадопомога #легалізаціякоштів #юридичнийсупровід #переказкоштів #джерелопоходженнякоштів #юристукраїна #юридичніпослуги #юристдляукраїнців #legalukraine #bankinglaw #internationalmoneytransfer #financialcompliance #українцізакордоном
1 month ago (edited) | [YT] | 4